Ajansın mahkemeye sunduğu belgelere göre kuzey Ontario'da yaşayan bir demir işçisi 2023 yazında birkaç yıla uzanan sahte iade talebiyle beyanname verdi; beyanlar kontrol edilmeden ödemeler başladı: 31 Temmuz'da 500 bin dolara yakın, 8 Ağustos'ta 10 milyon dolar.
Belgelere göre adam, ilk ödemeden 10 gün önce ajansın çağrı merkezini arayıp vergi ödememesi gerektiğini söylemişti.
Planlanan 10 ve 20 milyon dolarlık iki ödeme, bankanın olağandışı ödemeleri ajansa bildirmesiyle durduruldu.
Mayıs 2023 ile Ocak 2024 arasında aynı düzenle bağlantılı neredeyse 300 milyon dolarlık sahte talep tespit edildi; ne kadarının ödendiği belli değil. Vancouver bölgesinde Kanada'yı ülke olarak tanımayan iki 'egemen' gurusuna ceza soruşturması açıldığı bildirildi.
